Kies een taal
“Europa wil een onderzoek instellen naar de verwanten van politici die worden beschuldigd van corruptie” schrijft Diário de Notícias. Het Portugese dagblad baseert zich op de voorgestelde richtlijn van de Europese Commissie om het witwassen van geld, corruptie en drugshandel tegen te gaan. Brussel wil hiermee het toezicht uitbreiden op “personen die worden blootgesteld aan de politiek” en ontvankelijk zouden kunnen zijn voor criminele netwerken en witwassyndicaten. De krant schrijft op zijn voorpagina:
Het voorgestelde beleid plaatst staatshoofden, ministers, parlementsleden en rechters in het vizier van de autoriteiten die zijn belast met de strijd tegen de georganiseerde misdaad. […] De onderzoeken zullen met name gericht zijn op nauwe familie- en vriendenbanden van mensen die een politiek kwetsbare positie bekleden [...] en op werknemers van internationale organisaties.
EUobserver geeft een opsomming van de sancties die Brussel voorstelt.
Individuele stafleden kunnen boetes krijgen tot 5 miljoen euro, en firma's zoals banken kunnen bestraft worden met boetes tot 10 procent van hun omzet, als ze de regels tegen het witwassen aan hun laars lappen. […] Tot de andere sancties die worden voorgesteld, behoren de intrekking van een banklicentie als een bank bij de zaak is betrokken, een verbod op het uitoefenen van bestuursfuncties en het in het openbaar aanwijzen van de overtreders van de regels.
Om het aantal corruptie- en witwasgevallen in te kunnen dammen, verplicht de richtlijn banken en andere financiële instanties om zeer zware controleprocedures in acht te nemen, aldus de Spaanse krant Expansión.
Het doornemen van de boeken van hun cliënten, het bijhouden van registers, het uitvoeren van interne controles en het archiveren van verdachte transacties. De richtlijn heeft ook betrekking op advocaten, notarissen, boekhouders, makelaars en casino's. Bovendien moeten deze instellingen procedures invoeren om vast te stellen dat het echt om de persoon gaat waarmee ze te maken denken te hebben, en in geval van ‘commerciële relaties die riskant zijn’ toestemming vragen aan de directie, vaststellen waar het geld vandaan komt dat met een transactie gemoeid is, en het toezicht op die commerciële relaties uitbreiden.
Het voorstel komt op een gevoelig moment voor de Spaanse premier Mariano Rajoy die betrokken is bij een groot corruptieschandaal van de regerende Volkspartij (PP). Expansión licht toe:
De dagbladen El Mundo en El País hebben net onthuld dat topleden van de PP 'extra' bonussen hadden ontvangen, die deels gefinancierd zouden kunnen zijn met zwart geld.
